Tres Bancos mexicanos bloqueados por el departamento de tesoro por nexos con el narcotráfico
3 bancos en la mira por el departamento del tesoro por lavar dinero del narcotráfico considerados por Estados Unidos como terroristas
El Departamento del Tesoro de EU emite órdenes históricas: identifica a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como entidades de “principal preocupación” por lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y opioides sintéticos
“¡Esto es una bomba para los bancos!”, ve aqui el resumen
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